Как проверить ИП на судебные дела и долги?

 

Чтобы составить объективное представление про надежность индивидуального предпринимателя (ИП), с которым планируется сотрудничество, рекомендуется проверить его на наличие судебных дел. Полученные сведения объективно раскроют состояние потенциального контрагента, его надежности, как делового партнера и состоятельности.

Делать подобные проверки необходимо, чтобы представлять возможные реальные риски, с которыми придется столкнуться при сотрудничестве с новым контрагентом. Заранее выявленная ненадежность ИП предупреждает срыв поставок и сроков выполнения проектов, возможных в связи с этим убытков.

Куда обращаться: источники

Можно сразу прибегнуть к помощи юристов, специализирующихся на проверке субъектов предпринимательской деятельности. Для этого обращаются и в детективные агентства. Но осуществить проверку можно и самостоятельно, тем более, если на фирме есть разные сотрудники, включая кадровика, юриста, безопасника.

Принцип следующий. Спор, возникающий между субъектами хозяйствования, проходит досудебное (рекламации, претензии) и судебное разбирательство. В дальнейшем проводится исполнительное производство, либо открывается процедура банкротства. Как только материалы попадают в госучреждение, они регистрируются в соответствующих базах данных. Через мониторинг этих реестров и можно получить необходимую, а главное достоверную информацию.

К ресурсам, через которые проводится проверка, относятся сайт налоговой службы РФ и картотека арбитражных дел. Кроме того, мониторинг осуществляется через следующие реестры:

  1. Проверок генеральной прокуратуры
  2. Операторов персональных данных,
  3. Надежных партнеров ТПП РФ

Это не полный перечень ресурсов, информация на которых даст реальное представление о состоянии дел у ИП.

Алгоритмы проверок ИП

проверить ип с помощью фнсВсе, в чем нуждается проверяющий, о идентификационный номер налогоплательщика ИП. Он вводится в поле поиска на сайте налоговой службы, который расположен в разделе «Риски бизнеса». Это ресурс выдает следующую информацию:

  1. Сведения, которые содержатся в ЕГРЮЛ;
  2. Информация о месторасположении ИП и его директоре;
  3. Данные о наличии долгов перед бюджетом.

Неуплаченные налоги еще не повод для беспокойства, но уже дает некоторый сигнал о возможной неплатежеспособности потенциального контрагента. Уточнить эти данные можно через картотеку арбитражных дел. На главной странице ресурса есть поле поиска, в которое вводится идентификационный номер ИП, после чего система выдает сведения на наличие арбитражных дел.

Для справки! Экономические споры, в которых хотя бы одной стороной является субъект хозяйствования, рассматриваются в арбитражных судах.

Преимущества подобных проверок – они бесплатны и дают важную информацию. Недостаток – неполнота данных, их анализ требует правовой подготовки, внимания и много времени. Как минимум, требуется кто-либо из грамотных сотрудников, который возьмет на себя задачу всесторонней проверки ИП, систематизации полученных данных, их обработки и выдачи нужной информации. Без такой работы вся доступная про потенциального контрагента информация имеет небольшую ценность.

Альтернатива государственным сервисам и реестрам

проверить ип на надежностьВсю описанную выше работу проделывают специалисты. Их услуги стоят дорого, нередко предоставленные сведения излишни, такой глубины проверки не требуется. Альтернатива и им, и государственным сервисам – недороги частные онлайн-сервисы. Их преимущество – они объединяют в себе сразу около двух десятков разных реестров, с помощью которых можно всесторонне проверить ИП (индивидуального предпринимателя). На выходе пользователь получает следующую информацию о контрагенте:

  1. Наличие и обзор всех процессов в арбитражном суде;
  2. Материалы процессов – от иска до ходатайств и решений;
  3. Существующая угроза банкротства для контрагента;
  4. Прохождение им процедуры ликвидации в прошлом или настоящем времени.

Как и в государственных реестрах, в частных онлайн-сервисах достаточно ввести ИНН в строку поиска, расположенной на главной странице. Информация выдается за считанные секунды. Перед пользователем раскрывается электронное досье на потенциального контрагента.

Кроме арбитражных дел, в представленном досье содержаться и другие сведения, а именно:

  1. Наличие долгов ИП перед налоговой и фондами;
  2. Выявление нарушения в ходе проверок сотрудниками ФНС;
  3. Исполнительное производство в отношении ИП;
  4. Заключенные государственные контракты на участие в государственных закупках (https://legat.by/?a=articles&id=3);
  5. Имеющиеся лицензии.

Такие сервисы нередко предоставляют пробный период, поэтому несколько потенциальных контрагентов можно проверить бесплатно и быстро. Если в такой услуге компания нуждается постоянно, рекомендуется выбрать один из платных тарифов. Процедура проверки субъектов предпринимательской деятельности, с которыми планируется сотрудничество, необходима. Ее игнорирование приводит к появлению и росту дебиторской задолженности, прямым и непрямым финансовым потерям.

Также, вы можете заказать у нашей фирмы справку об интересующем вас индивидуальном предпринимателе: https://scotskidneyfederation.org/shop/

Другие полезные статьи для вас : Инструкция проверки контрагента посредством сервиса ФНС

Ваши данные

Дайте нам знать, как с вами связаться


Как мы можем вам помочь?

Не стесняйтесь задавать вопрос или просто оставлять комментарий.